lavado de dinero

Un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió al Gobierno de EE.UU. poner "inmediatamente" en libertad y, además retirar todas las acusaciones contra Alex Saab. Los expertos también mostraron su "preocupación" por las presuntas...

La Fiscalía General de Colombia, informó a través de un comunicado que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, será juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, informó que el juez del centro de...

La Policía de Brasil investiga a decenas de pastores evangélicos, quienes valiéndose de su autoridad supuestamente estafaron a más de 50 mil creyentes. Las autoridades también informaron que los acusados son señalados por lavado de dinero y falsificación de documentos....

La justicia federal de Argentina, reabrió 2 causas sobreseídas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una por el supuesto lavado de dinero y otra en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser...

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó un ultimátum en contra de ciudadanos colombianos que han sido detectados delinquiendo en su territorio. El gobierno de El Salvador, desde el 19 de julio, estableció un plazo de 72 horas para...

Este jueves, el Congreso de Perú aceptó una moción de vacancia contra la presidenta interina Dina Boluarte. Se prevé una votación en la próxima sesión para decidir si se admite a debate. La moción de vacancia acusa a Boluarte de...

El yerno del opositor Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, fue detenido en Suiza, tras abandonar ilegalmente a España donde enfrentaba un proceso judicial por lavado de dinero. Vuteff enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos, por los cargos de...

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, ratificó el máximo órgano judicial del país mantendrá sus acciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las declaraciones de Moreno surgieron durante una reunión que sostuvo con...

El exministro del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, fue arrestado e imputado por los delitos de corrupción y lavado de dinero. El exfuncionario de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez está detenido en Estados Unidos. Será investigado por malversación...

El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, denunció este martes una nueva trama de corrupción de Juan Guaidó, la cual involucraría presuntamente a la empresa aseguradora Seguros Mercantil. Durante una video conferencia entre exdiputados del anterior parlamento y...