lavado de dinero

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunciaba el sábado 3 de abril la detención del narcotraficante Emilio Enrique Martínez, alias «Chiche Smith», en el estado Anzoátegui; lo que, sin duda, ha sido un duro golpe contra...

Steve Bannon, exasesor del Presidente de los Estados Unidos, fue detenido luego de ser acusado de fraude y lavado de dinero. El también gurú de la extrema derecha se habría embolsillado varios millones de dólares de donantes que contribuyeron...

Las tramas de corrupción vinculadas al autoproclamado Juan Guaidó no paran, ahora salta una nueva en la que está involucrado su hermano Gustavo Antonio Guaidó Márquez, por lavado de dinero con la empresa brasileña Odebrecht.  .   La Fiscalía de Suiza...

La Justicia peruana ordenó la detención preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero en el caso Odebrecht. La detención preliminar contra PPK será de 10 días, tras un pedido...