lavado de activos

La Fiscalía de Colombia imputó al hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, y a su exesposa Daysuris Vásquez, por lavado de dinero. Este martes, la Fiscalía reanudó la audiencia y ante un juez de garantías presentaron las pruebas...

Un juez de la Corte Superior Nacional de Perú, dictó impedimento de salida del país, por 36 meses, contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori. La medida también recae sobre su exesposo Mark Vito Villanella, Jaime Yoshiyama y otros 6 dirigentes...

El Poder Judicial de Perú anuló la acusación de la Fiscalía donde solicitaba una pena de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por el presunto delito de lavado de activos. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria...

Este martes, el Ministerio Público de Perú anunció que desplegó una investigación contra la presidenta designada, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo. Esto, por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a...