Eligio Cedeño

  • Banquero venezolano nacido en Caracas el 1 de diciembre de 1964.
  • En 1994 fundó su propia firma de agente de bolsa, especializado en bonos institucionales.
  • Entre sus bienes estaban el Banco Canarias, Banco Caracas, Bolívar Banco y BanPro.
  • En 2007 fue detenido y acusado por violar las leyes de divisas en Venezuela, contrabando, simulación de importación, distracción de recursos bancarios y obtención fraudulenta de dólares.
  • Cedeño fue acusado de ayudar a la institución financiera, Consorcio Microstar, para obtener 27 millones de dólares para la compra de equipos.
  • Un fiscal descubre irregulares en el proceso de importación y presentó cargos contra Eligio Cedeño y el jefe de Microstar, Gustavo Arraiz.
  • El 10 de diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni de manera ilegal y en desconocimiento de la ley, otorga libertad condicional a Cedeño.
  • Poco después de salir en libertad condicional huye a Estados Unidos con aproximadamente 6 millones de dólares.

  • Cedeño es acusado en 2014 de financiar un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y acciones violentas en el país.
  • En 2016, El banquero venezolano aparece en los documentos de Panamá Papers, vinculados a paraísos fiscales para ocultar riquezas, lavado de dinero y evasión de impuestos.
  • El empresario registró dos compañía en Panamá, una en octubre de  1996 y la otra en mayo de 2008.
  • La primera empresa se llamaba Corporación Ari Holding, contó con un capital de 10.000 dólares, y tuvo como socios a su hermano Santos Cedeño y su hija, Nimar Cedeño, quien para la fecha tenía 8 años de edad.
  • La segunda firma nombrada Grupo Logístico contó con un capital de poco más de 69 millones de dólares, y para su inscripción estuvo a cargo del despacho legal, Morgan y Morgan.
  • En la actualidad, Eligio Cedeño sigue prófugo, bajo los alegatos de supuesto perseguido político y protegido por el Gobierno de EE.UU..

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